| 1991 | Primeras violaciones reportadas por el Taj Mahal de Trump |
| 1998 | El Departamento del Tesoro emitió una multa de $477,000 |
| 2009 | Donald Trump se va de Atlantic City |
| 2010 a 2012 | Violar a sabiendas la Ley de secreto bancario |
| 2015 | FinCEN emitió una multa de $10 millones para Taj Mahal de Trump |
Casino Trump Taj Mahal bajo la gerencia de Donald Trump
Trump Taj Mahal Casino Resort fue el tercer casino abierto por el magnate inmobiliario Donald Trump. El casino fue abierto en abril de 1990 y por aquel entonces era el edificio más alto de Nueva Jersey con 42 pisos y el casino más grande del mundo. No obstante, las primeras violaciones de la ley contra el blanqueo de dinero empezaron desde los primeros años de existencia del complejo turístico. Una década más tarde este escándalo de lavado de dinero del casino Trump y las supuestas conexiones de con Rusia fueron las principales acusaciones en el juicio político contra Trump.
Infringir la ley contra el lavado de capitales
Después de su inauguración el Casino Trump Taj Mahal fue calificado como la octava maravilla del mundo, pero solo un poco más de un año más tarde, a finales de 1991 fue declarado en bancarrota. En esta época fue realizado también el primer incumplimiento de la ley contra el blanqueo de dinero. El magnate tuvo que vender 50% de sus acciones a los obligacionistas para salvar la empresa.
Según la cadena CNN el lavado de dinero del casino Trump fue realizado a sabiendas y en varias ocasiones durante su primer año de existencia. Además, según la investigación del FBI, el casino del multimillonario ha sido el lugar preferido de la mafia rusa cuyos representantes apostaban grandes sumas de dinero en efectivo.
Primera multa de medio millón de dólares estadounidenses
A finales de la década de los 90 las cosas se vinieron abajo de nuevo. En enero de 1998 el Casino Trump Taj Mahal fue multado por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. con una multa de $ 477.000,00. Según las declaraciones oficiales de los informes de FinCEN e IRS, el gobierno americano había encontrado pruebas de lavado de dinero en el casino.
La compañía optó por pagar la multa civil a pesar de que casino Taj Mahal de Trump rechazó las acusaciones de haber actuado de manera ilegal. Todo este fracaso fue descubierto y reportado en las noticias de inmediato. Según Associated Press (AP) esta fue la mayor multa emitida por el gobierno federal a un casino por violar la Ley de Secreto Bancario.
Marcharse de Atlantic City para siempre
En 2009 Trump se declaró en quiebra por cuarta vez y aunque quiso guardar los casinos con su nombre no pudo mantenerlos. Como resultado de la crisis mundial financiera del 2008 sus casinos no pudieron sobrevivir como muchas otras empresas en todo el mundo. El magnate inmobiliario se vio obligado abandonar su negocio en Atlantic City.
En aquel momento el multimillonario todavía guardaba una pequeña parte de la empresa matriz de Trump Taj Mahal Casino Resort. Según el propio Trump, la decisión de abandonar para siempre a Atlantic City fue la más adecuada. Si deseas obtener más información sobre los casinos de Trump y su negocio en Atlantic City puedes leer nuestro artículo.
La nueva gerencia de Trump Taj Mahal Casino Resort
Después de la salida de Trump del negocio de casinos y su salida de Atlantic City, la octava maravilla del mundo cambió de propietario. La nueva gerencia pasó en las manos del fundador de Icahn Enterprises, el filántropo multimillonario Carl Icahn. El nuevo propietario se hizo cargo del Taj Mahal de Trump en el que había invertido anteriormente y llegó a un acuerdo de seguir operando bajo la marca Trump.
Infringir la Ley de Secreto Bancario
En el informe de IRS y FinCEN del 2015 se presentaron pruebas de que entre 2010 y 2012 el Casino Trump Taj Mahal infingió adrede la Ley de secreto bancario. El casino recibió los cargos por actividades de lavado de dinero y por informes y registros de información financiera ilegales.
Hubo registros de transacciones de dinero que no fueron archivados de manera correcta según los requisitos de la BSA. Las transacciones sospechosas tampoco fueron reportadas al gobierno. En cuanto al lavado de dinero, la investigación descubrió que fue realizado a través de los talones de las máquinas tragaperras.
Multa colosal de 10 millones de dólares
En 2015 el casino de Trump que lavó dinero fue multado por el gobierno federal con una multa civil. La empresa fue advertida en muchas ocasiones anteriormente según la directora de FinCEN, Jennifer Shasky Calvery. El Casino Trump Taj Mahal no cumplió la ley y como consecuencia fue multado con la multa descomunal de 10 millones de dólares.
Esta suma colosal puso fin al Casino Trump Taj Mahal que se vio obligado a cerrar definitivamente a finales del 2016. En una entrevista para AP News, el propietario Icahn declaró que había perdido millones en esta empresa ruinosa. En la actualidad en el edificio está ubicado el Hard Rock Hotel y Casino Atlantic City.
Resumen sobre el lavado de dinero del casino Trump
Durante toda la existencia del Trump Taj Mahal Casino Resort que duró 25 años, el casino fue involucrado en varios escándalos y acontecimientos desastrosos. Aunque las cosas empezaron mal desde el principio el multimillonario logró mantener el negocio a flote. Sin embargo, las actividades ilegales que se hicieron públicas influenciaron negativamente al casino. La crisis mundial financiera y la salida de Trump de Atlantic City fueron unas señales claras del futuro desenlace desastroso. Después de la multa colosal de $10 millones en 2015 el casino no pudo sobrevivir.
Preguntas frecuentes
Los casinos de Trump que lavan dinero entraron en una saga que duro más de dos décadas. La gente sigue teniendo preguntas sobre el tema de Trump Taj Mahal Casino Resort. Te ofrecemos estas preguntas frecuentes y sus respuestas en nuestra breve sección a continuación.
