Tous les détails sur la saga du blanchiment d'argent du casino Trump

Trump Taj Mahal Casino sous la direction de Donald Trump

Trump Taj Mahal Casino Resort était le troisième casino ouvert par un magnat de l'immobilier Donald Trump. Le casino a été ouvert en avril 1990 et à l'époque c'était le plus haut bâtiment du New Jersey avec 42 étages et le plus grand casino du monde. Cependant, les premières violations de la loi anti-blanchiment d'argent ont commencé dès les premières années d'existence de la station. Une décennie plus tard, ce scandale de blanchiment d'argent du casino Trump et les liens présumés avec la Russie ont été les principales accusations dans le destitution contre Trump .

Enfreindre la loi anti-blanchiment d'argent

Après son inauguration, le casino Trump Taj Mahal a été classé comme la huitième merveille du monde , mais seulement un peu plus d'un an plus tard, à la fin de 1991, il a été déclaré en faillite. A cette époque, le premier non-respect de la loi anti-blanchiment a également été effectué. Le magnat a dû vendre 50% de ses actions aux détenteurs d'obligations pour sauver l'entreprise.

Selon CNN, le blanchiment d'argent du casino Trump a été effectué sciemment et à plusieurs reprises au cours de sa première année d'existence. De plus, selon l'enquête du FBI, le casino du milliardaire a été le lieu de prédilection de la mafia russe dont les représentants pariaient de grosses sommes d'argent.

Première amende d'un demi-million de dollars américains

À la fin des années 90, les choses se sont à nouveau effondrées. En janvier 1998, le casino Trump Taj Mahal il a été condamné à une amende par le Département du Trésor des États-Unis. USA. avec une amende de 477 000,00$. Selon les déclarations officielles des rapports du FinCEN et de l'IRS, le gouvernement américain avait trouvé des preuves de blanchiment d'argent dans le casino .

La société a choisi de payer l'amende civile même si le casino de Trump, le Taj Mahal, a rejeté les accusations d'avoir agi illégalement. Tout cet échec a été découvert et rapporté immédiatement aux nouvelles. Selon l'Associated Press (AP), c'était le la plus grosse amende infligée par le gouvernement fédéral à un casino pour violation de la Loi sur le secret bancaire.

Quitter Atlantic City pour de bon

En 2009, Trump a déclaré faillite pour la quatrième fois et bien qu'il veuille garder les casinos avec son nom dessus, il ne pouvait pas les garder. En raison de la crise financière mondiale de 2008, leurs casinos n'ont pas pu survivre comme de nombreuses autres entreprises à travers le monde. Le magnat de l'immobilier il a été contraint d'abandonner son entreprise à Atlantic City.

À cette époque, le milliardaire conservait encore une petite partie de la société mère du Trump Taj Mahal Casino Resort. Selon Trump lui-même, la décision de quitter Atlantic City pour de bon c'était le plus approprié. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le Les casinos de Trump et son entreprise à Atlantic City, vous pouvez lire notre article.

La nouvelle direction du Trump Taj Mahal Casino Resort

Après la sortie de Trump du secteur des casinos et son départ d'Atlantic City, la huitième merveille du monde a changé de propriétaire. La nouvelle direction est passée entre les mains du fondateur d'Icahn Enterprises, le le milliardaire philanthrope Carl Icahn . Le nouveau propriétaire a repris le Trump Taj Mahal dans lequel il avait précédemment investi et a conclu un accord pour continuer à opérer sous la marque Trump.

Enfreindre la Loi sur le Secret Bancaire

Des preuves ont été présentées dans le rapport 2015 de l'IRS et du FinCEN selon lesquelles, entre 2010 et 2012, le casino Trump Taj Mahal il a délibérément violé la Loi sur le secret bancaire . Le casino a été inculpé d'activités de blanchiment d'argent et de déclaration et d'enregistrement illégaux d'informations financières.

Il y avait des enregistrements de transactions monétaires qui n'ont pas été déposés correctement conformément aux exigences de la BSA. Le les transactions suspectes n'ont pas non plus été signalées au gouvernement . En ce qui concerne le blanchiment d'argent, l'enquête a révélé qu'il avait été effectué à travers les talons des machines à sous.

Amende colossale de 10 millions de dollars

En 2015, le casino Trump qui a blanchi de l'argent il a été condamné à une amende par le gouvernement fédéral avec une amende civile. La société a été avertie à de nombreuses reprises auparavant, selon Jennifer Shasky Calvery, directrice du FinCEN. Le casino Trump Taj Mahal n'a pas respecté la loi et a donc été condamné à une amende énorme de 10 millions de dollars.

Cette somme colossale a mis fin au casino Trump Taj Mahal qui a été forcé de fermer pour de bon fin 2016. Dans une interview pour AP News, le propriétaire Icahn a déclaré qu'il avait perdu des millions sur cette entreprise délabrée. Actuellement, le Hard Rock Hotel and Casino Atlantic City est situé dans le bâtiment.

Résumé sur le blanchiment d'argent du casino Trump

Pendant toute l'existence du Trump Taj Mahal Casino Resort qui a duré 25 ans, le casino a été impliqué dans divers scandales et événements désastreux . Bien que les choses aient mal commencé dès le début, le milliardaire a réussi à maintenir l'entreprise à flot. Cependant, les activités illégales qui sont devenues publiques ont eu une influence négative sur le casino. La crise financière mondiale et le départ de Trump d'Atlantic City étaient des signes évidents du futur résultat désastreux. Après l'amende colossale de 10 millions de dollars en 2015, le casino n'a pas pu survivre.

Questions fréquemment posées

Les casinos de blanchiment d'argent de Trump sont entrés dans un saga qui a duré plus de deux décennies . Les gens ont encore des questions sur le thème du Trump Taj Mahal Casino Resort. Nous vous proposons ces questions fréquemment posées et leurs réponses dans notre courte section ci-dessous.